Власти готовятся ввести контроль за денежными переводами свыше 30 тысяч гривен

[adas61]

Власти готовятся ввести тотальный контроль за денежными переводами украинцев свыше 30 тысяч гривен

Минфин предложило ввести идентификацию клиента и устанавливать цель проведения финансовой операции при осуществление переводов (в том числе международных), без открытия счета на сумму, равную или превышающую 30 тыс. грн, в том числе в иностранной валюте, банковских металлах и других активах, педает

Соответствующий проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным https://antikor.com.ua/articles/251425- ... tysjach_gr